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去年全球损失2440亿 国行推6大措施抗金融诈骗

Tan KW
Publish date: Wed, 29 Mar 2023, 10:29 PM

(吉隆坡29日讯)总裁丹斯里诺珊霞诺珊霞坦言,案如今已成全球主要问题,2022年内,网络金融诈骗的损失预计高达553亿美元(约2440亿令吉),因此已推行6大措施对抗金融诈骗案和确保银行与支付系统安全。

去年金融诈骗损失达2440亿

已推行的措施分别为把短讯一次性密钥(SMS OTP)改为更安全的身分验证形式;金融机构将进一步收紧诈骗检测规则和阻止疑似欺诈交易的触发器;对首次注册网上银行服务或安全设备实行“冷静期”。

另外,现在也只允许1个手机或电脑进行网络银行交易,防止欺诈者从别的电脑进行交易;设立了专属的欺诈案热线电话,让受害者及时报案;启动“切断开关”(kill switch),存款者可暂时冻结户头,避免进一步损失。

同时,银行领域也各自推介了其他措施,包括回拨核实身分、不能在短讯传输链接、向多媒体委员会(MCMC)举报以撤掉欺诈网站、广告和社交媒体帐户、委任高级独立董事处理欺诈和个人资料泄露,及与国家诈骗反应中心(NSRC)合作,更快的追踪和拦截被偷走的资金。

各个银行也持续进行各种活动提升大众对诈骗活动的醒觉。

另外,3月中旬,国内有5家银行的员工被反贪污委员会盯上。涉嫌为国际诈骗集团提供方便,每天将高达百万令吉的诈骗款项转移出国。

诺珊霞强调,不是银行被调查,而是5个人被反贪会调查。

她说,国行一直要求银行保持廉政,因此银行甚至在雇佣员工时也进行筛选以避免“烂苹果”风险。

她也预计,相关银行将会采取严厉的纪律行动。

 

https://www.sinchew.com.my/20230329/推6大措施抗金融诈/

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