宏诚集团股东大会圆满落幕

九项提案全数通过

股东们全力支持其战略举措、品牌重塑和治理优化行动

八打灵再也，2024年12月19日 – 在马来西亚健康、医疗器材与服务和金融领域多元化布局的知名企业宏诚集团有限公司（或也称“该集团”，前称为宏诚生科有限公司Sunzen Biotech Berhad），在莎阿南哥打柏高尔夫及乡村俱乐部（Kota Permai Golf & Country Club）为第十九届股东常年大会（“AGM”）画下圆满的句点。此次大会迎来股东们的踊跃参与，并顺利通过了所有九项提案，这标志着集团的重要进步，继续为利益相关者创造价值。

在股东们做出的决议中，批准了2024年1月1日至2025年6月30日财年延长期的董事薪酬与福利提案，反映了董事部保持高水平治理和监督的承诺。此外，股东们还决议继续委任三位董事，分别是程志彬先生、李耀荣先生，以及Aida Lim Binti Abdullah女士，确保宏诚集团领导层稳定性和战略方向的一致性。

这场股东大会上具里程碑意义的一项股东决议，是把公司名称从“宏诚生科有限公司”更改为“宏诚集团有限公司”的特别提案获得批准。此次品牌重塑标志着该集团已转型为一家多元化企业，业务涵盖健康、医疗器材与服务，以及贷款融资，同时不忘坚守承诺致力满足客户的长期需求。

同时，股东们也决议依据《2016年公司法令》第75条更新对董事部发行股票的一般授权。有了这项授权，董事部在无需召开股东大会的情况下，可发行不超过该集团已发行股本10%的股份， 用于支持包括营运资金、投资和收购在内的未来战略计划，体现了该集团继续为可持续增长奠定坚实基础的决心。

股东们做出的另一项决议是延长授权该集团回购不超过已发行股票的10%股份，通过这项积极的资本管理策略来提升股东价值。该集团也获得股东批准让邱建和先生继续担任独立非执行董事，充分肯定了他的宝贵贡献和丰富经验。

宏诚集团有限公司集团董事总经理张岳明先生在大会上发言时，对股东们的坚定支持表达了由衷的谢意。他说道：“股东们的决议标志着宏诚集团迈向了全新篇章，我们积极调整战略以抓住新崛起的机遇。‘宏诚集团’这新名称象征着我们的版图已经超越生物科技领域，壮大发展为一家多元化企业，准备好为股东创造更大的价值。”

张先生补充，“集团将不断探索各行业的新机会，目标是分别在健康与保健产品、医疗器材与服务、以及贷款融资领域构建各自的生态系统，努力成为一个可持续发展的长期企业。”

随着宏诚集团迈向新的发展阶段，该集团致力于通过卓越运营和可持续商业实践，确保在瞬息万变的市场环境中展现实现长期盈利和稳健发展的实力。