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signalmw
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Posted by signalmw > 2018-06-25 17:06 | Report Abuse
2018年6月25日

(吉隆坡25日讯)一个马来西发展有限公司(1MDB)洗黑钱案调查行动自上周展开,惊传涉案人数名单竟多达1000人,前首相拿督斯里纳吉及夫人拿汀斯里罗丝玛也榜上有名,当中也包括纳吉家族、亲信、国阵领袖、律师及高级公务员!
根据“透视大马”报道,一名调查这起洗黑钱案的一名律师指出,涉案人士包括纳吉家庭成员、亲戚、政治人物、高级公务员等,人数高达千人。
名单也包括一些涉嫌与纳吉银行户头发现经由1MDB资金支付的国阵领袖、高级公务员、商人和律师等。
据了解, 警方已援引2001年反洗黑钱法令第48条文与反恐怖主义融资及非法活动收益法令,致函给所有金融机构,要求提供信息。根据有关条文 ,检察官可授权调查人员向银行获取业务记录、股票和账户记录,检查保险箱以及要求提供信息。